فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بسوهاج ،برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
قيام شخصان ، سائق يعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه حاصل على دبلوم – مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج ،بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد حالياً بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد وأحد البنوك ، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ، بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله أمام مباحث الأموال العامة ،إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 1.500.000 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
