اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي بمحافظة قنا، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء العقارات وتأسيس أنشطة تجارية لإخفاء مصدرها غير المشروع.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة قوص، بمحاولة إضفاء صفة شرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه في تجارة المخدرات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر دخل مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، بهدف إخفاء حقيقة مصدر الأموال وقطع الصلة بينها وبين نشاطه الإجرامي، في محاولة لإدخالها ضمن التعاملات المالية والممتلكات المشروعة.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود أجهزة الأمن لتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، وملاحقة محاولات إخفاء العائدات المالية للأنشطة غير المشروعة.
