اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
وأفادت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بقيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، والعمل على إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وكشفت التحريات عن استخدام المتهم جانبًا من الأموال في شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب المساهمة في عدد من الشركات، بهدف إخفاء طبيعة الأموال ومصدرها غير المشروع.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 30 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
