كشفت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إضفاء الشرعية عليها عبر استثمارها.
تفاصيل الواقعة
أوضحت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية. وحاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وذلك بإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
آليات الغسل المستخدمة
تبين أن المتهم لجأ إلى شراء وحدات سكنية وسيارات لإخفاء المصدر الحقي للأموال وإضفاء طابع قانوني عليها، في محاولة لخداع أجهزة الرقابة والتتبع المالي.
قيمة الأموال المضبوطة
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 80 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه غير المشروع في سوق النقد الأجنبي الموازي.
الإجراءات المتخذة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
