اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل 400 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في إطار استمرار مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تتبع ثروات تاجر المخدرات
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
حيلة لإخفاء مصدر الأموال
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
400 مليون جنيه حصيلة الغسل
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 400 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
