في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع، تمثلت في شراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأعمال قانونية.
وأوضحت الأجهزة المعنية أن قيمة عمليات غسل الأموال قدرت بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
