ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عنصرين جنائيين بعد ثبوت تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات، ضمن جهود الوزارة لمكافحة الجرائم المالية والإتجار بالمخدرات.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بتحويل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع إلى كيانات تبدو قانونية، عبر تأسيس شركات وهمية، وشراء عقارات ومركبات، لتبدو الأموال وكأنها مكتسبة بطريقة مشروعة، حيث بلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 120 مليون جنيه تقريبًا.
وأضافت التحريات أن الخطوة الأمنية شملت تتبع جميع المعاملات المالية التي قام بها المتهمان والتأكد من مصدر الأموال، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعقب القبض عليهما، تم تحرير المحاضر اللازمة وعرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وضبط شبكات الاتجار بالمخدرات.
