ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة لقطع غيار السيارات بتهمة غسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، الذي يقيم في محافظة القاهرة. وقد تبين أنه كان يسعى لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال غسلها وإضفاء صبغة شرعية عليها، حيث استخدم عدة طرق مثل شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات.
كما أودع بعض هذه الأموال في حسابات مصرفية خاصة به وبأفراد أسرته في عدة بنوك بهدف إخفاء مصدرها.
وقدرت المبالغ التي تم غسلها بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
