كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تورط 4 عناصر جنائية بمحافظة كفر الشيخ في غسل أموال تُقدر بنحو 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك من خلال محاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدد من الأساليب لإضفاء الصفة القانونية على الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصادر ثرواتهم وإخفاء طبيعة نشاطهم الإجرامي.
وجاءت الإجراءات في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الأربعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
