تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 11 عنصراً جنائياً لقيامهم بغسل مليار جنيه من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
واضطلع القطاع المشار إليه بحصر ورصد ممتلكات المتهمين، حيث تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب غسل الأموال
واعتمد المتهمون على عدة أساليب لتمويه مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات.
قيمة المضبوطات
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون بنحو 1 مليار جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
