اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بارتكاب جرائم غسل أموال بقيمة نحو 55 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة ومصادر مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إخفاء حقيقة مصدر تلك الأموال.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 55 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.
