اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بقيمة 70 مليون جنيه تقريباً.
تفاصيل الواقعة
تعود الواقعة في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.
وكشفت التحريات قيام العنصر الجنائي بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
أساليب الغسل والممتلكات
وتم ذلك عن طريق شراء العقارات والمركبات وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
