اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظات “القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الوادي الجديد”.وذلك لتكوينهم تشكيلاً عصابياً للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم.
أسلوب النصب
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يوهمون الضحايا بامتلاكهم قطع أثرية أصلية يرغبون في بيعها على خلاف الحقيقة، ويستخدمون عملات أجنبية مقلدة لإيهام المجني عليهم بحيازتهم مبالغ مالية كبيرة.كما كانوا يستدرجون الضحايا داخل عدد من الفيلات المستأجرة والنصب عليهم عقب ذلك.
عمليات غسل الأموال
وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق:تأسيس الشركاتشراء السيارات والدراجات النارية شراء الوحدات السكنيةحجم المبالغوقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 120 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
