في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والسيارات.
حجم عمليات الغسل
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
- ضبط 3 متهمين بسرقة حديد أعمدة الإنارة بالدقي في الجيزة
- ضبط طالب بالمنوفية أدار صفحة للترويج لبيع المخدرات بهدف النصب على راغبي الشراء
- ضبط 5 أشخاص ببني سويف بعد تداول فيديو لواقعة اعتداء على طالبة.. خلافات عائلية وراء الواقعة
- خلافات عائلية وراء فيديو سيدة داخل سيارة بالغربية.. ضبط قائد السيارة
- مشاجرة بالأسلحة بسبب أولوية المرور.. ضبط طرفي واقعة متداولة في بورسعيد
- مصرع 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشيخ زايد
- تأجيل محاكمة محامية متهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها في الإسكندرية لجلسة الغد
- الأمن يكشف ملابسات منشور عن اقتحام مسكن وسرقة محتوياته بكفر الشيخ
- الداخلية توجه ضربة استباقية للبؤر الإجرامية.. ضبط قرابة نصف طن مخدرات و350 ألف قرص ومصرع 4 عناصر شديدة الخطورة
- النواب العموم العرب يبحثون توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة بالعلمين
