في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والسيارات.
حجم عمليات الغسل
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
- فيلا الهضبة تفضح عصابة المحتالين وعبد اللاه المنشاوي وشلة المخلصاتية ضيعوا حق ميهوب وظهور جعلوص فضح المستور
- «أبناؤنا في خطر».. استغاثة من أولياء أمور مدرسة الجيل الواعد بالصفا والمروة بالطوابق فيصل ومطالبات بالتحقيق
- العبوات فارغة.. زبونة تسخر من شركة أكوا بريميو
- بسبب لهو الأطفال.. ضبط سيدتين ونجل إحداهما بعد مشاجرة بالإسكندرية
- ضبط عامل هدد خطيبته السابقة بنشر صور خاصة لإجبارها على عدم الزواج بآخر في بني سويف
- راحت الامتحان ملقتش اسمها.. خروج طالبة من لجنة امتحان الثانوية بالشرقية
- المتهم بدهس الفنان كريم عبد العليم يسلم نفسه لقسم شرطة أكتوبر ثالث
- خلاف على تقسيم الميراث يتسبب فى 4 مصابين وبتر فى كف يد أحدهم بالبحيرة
- ضبط طن مخدرات بـ 140 مليون جنيه ومصرع عنصرين شديدي الخطورة في مواجهة أمنية بأسوان
- مصرع تاجر مخدرات وضبط 9 من معاونيه خلال اقتحام بؤرة إجرامية بأبو النمرس
