ضبط عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والسيارات.
حجم عمليات الغسل
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.