في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.
وتبين أن قيمة أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم قدرت بنحو 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
