في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي متورط في غسل أموال تُقدّر بنحو 120 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهم حصل على تلك الأموال من خلال نشاطه في النصب والاحتيال على مواطنين راغبين في الاستثمار العقاري، قبل أن يحاول إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس شركات وهمية، إلى جانب شراء أراضٍ ووحدات سكنية ومحلات تجارية ومركبات، في محاولة لإظهار أن الأموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود الدولة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها.
