في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، كشفت التحريات عن تورط أحد العناصر الجنائية في غسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات، ووحدات سكنية، ومحال تجارية، لإظهارها كعوائد ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس خطورة جرائم الغش التجاري وتأثيرها على الاقتصاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ مواصلة التحقيقات لكشف كافة ملابساتها.
- الصحة تغلق مركز الماسة الطبي بالمرج وضبط مخزن أدوية غير مرخص
- الداخلية تكشف ملابسات ظهور “أسد المقطم”.. وضبط المتهم بحيازة جهاز لاسلكي بدون تصريح
- ضبط صانع محتوى في الإسكندرية لنشره مقاطع تتضمن ألفاظ خادشة وتحريض على المخدرات
- “منظر قدام المحافظ”.. باعة شارع العريش عادوا لمواقعهم بعد انتهاء الزيارة رغم نقلهم مؤقتًا إلى سوق بولاق الحضاري
- مع صديقته فى وضع غير لائق.. ضبط قائد دراجة نارية بالإسكندرية لأداء حركات استعراضيه خطيره
- ضبط تشكيل لاستغلال 12 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بالجيزة
- كشف ملابسات وفاة طفلة بالقاهرة.. وضبط والدها المتهم بالتعدي عليها داخل منزل الأسرة
- ضبط مُحفظ قرآن بالدقهلية لاتهامه بالتعدي بالضرب على طفل داخل مكتبه
- بعد تصدره التريند ..ضبط مالكي محل بأسيوط لتحرش بصغير داخل المحل
- الداخلية تكشف ادعاء تعدي قائد السيارة وآخر عليه بسلاح أبيض وسرقة أموال من سيارته
