ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على تاجر عملة بالقاهرة، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال بلغت قيمتها 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في التحويلات المالية من وإلى الخارج بنظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأفاد بيان الوزارة بأن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهم لقيامه بمحاولة إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومركبات، بالإضافة إلى تأسيس شركات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 60 مليون جنيه، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
