نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط موظفين قاموا بغسل مبلغ يقدر بـ250 مليون جنيه، حصيلة التزوير في محررات رسمية واختلاس أموال من الشركة محل عملهما بمحافظة القاهرة.
واصلت أجهزة الوزارة جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من رصد وضبط عنصرين جنائيين مقيمين بالقاهرة لضلوعهما في غسل الأموال المشار إليها.
وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا طبيعة عملهما في إحدى الشركات لتزوير محررات خاصة بها واختلاس أموالها، قبل أن يحاولا إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس شركات وشراء المصانع والمحال التجارية والأراضي والوحدات السكنية والسيارات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وبالتنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وأجهزة الوزارة المعنية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات الرادعة.
