في ضربة جديدة ضد جرائم غسل الأموال، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط سيدة تقيم بمحافظة الإسكندرية، تورطت في غسل مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 80 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمة قامت باتباع أساليب احتيالية لـ”شرعنة” الأموال، عبر ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، من خلال شراء عقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء الصفة المشروعة عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمة، في إطار جهود الدولة لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة جرائم غسل الأموال والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها.
