في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، واتساقًا مع خطتها لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المعروفين بارتكاب نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم، الذي يمتلك سجلًا جنائيًا، بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 31 مليون جنيه، وهي متحصلات ناتجة عن نشاطه غير المشروع، وذلك عبر محاولته إضفاء الصفة القانونية عليها.
ولجأ المتهم إلى تأسيس كيانات تجارية وهمية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وتضليل الجهات الرقابية.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة، استمرارًا لجهودها في رصد وتتبع ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وحرمانهم من الاستفادة من عوائد تلك الأنشطة.
