ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة لقيامها بغسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة.
القبض على صاحب شركة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة
تولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة – لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإعطائها الصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات عن ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق تأسيس شركات، شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 80 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
