ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة غسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القبض على صاحب شركة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبي
وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الفيلات والوحدات السكنية – شراء السيارات)، و قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ (50 مليون جنيه) وتم لتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
