جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما مبالغ مالية “عملات أجنبية”.
ومن ناحية اخرى وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المضبوطة بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
وبتطوير مناقشتهما بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن مصدر تحصلهم على تلك العملات أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” – هاتف محمول.
بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على محادثات تدل على ممارسته لنشاطه المؤثم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامى.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
