تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من صباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام عاطل “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.
ومن ناحية اخرى توصلت التحريات قيام المتهم بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس شركات ومشروعات تجارية، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 10 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
لذلك قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة غسل مبلغ 10 مليون جنيها عن طريق تزوير المستندات تحت مسمي تأسيس شركات وبيعها لراغبي التعامل بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة .
