كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط 4 عناصر جنائية في غسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة، شملت تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية.
ورصدت الأجهزة الأمنية تحركات المتهمين المالية وممتلكاتهم، في إطار جهود تتبع ثروات العناصر الإجرامية والكشف عن مصادرها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
