اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
تفاصيل النشاط الإجرامي
وكشفت التحريات قيام المتهم بتصنيع منتجات أدوات كهربائية تحمل علامات تجارية لشركات تعمل بذات المجال، وطرح تلك المنتجات بالأسواق وبيعها للمواطنين على أنها منتجات تلك الشركات على خلاف الحقيقة، وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والسيارات.
حجم عمليات الغسل
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
