تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 230 مليون جنيه من متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
طرق الغسل وتبييض الأموال
وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، شراء السيارات والدراجات النارية.
حجم المبالغ المضبوطة
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 230 مليون جنيه تقريباً، تمثل متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
