واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل الواقعة
بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تبين قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأسفرت التحريات عن أن المتهمين لجأوا إلى عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال منها الأنشطة التجارية وتأسيس الشركات، وشراء السيارات
قيمة المبالغ المغسولة
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
