تواصل وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار خطة شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة.
نشاط إجرامي في الهجرة غير الشرعية
وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
أساليب غسل الأموال
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وسفن صيد وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
50 مليون جنيه قيمة الغسل
وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 50 مليون جنيه، تم تحصيلها من نشاطهما غير المشروع في تهريب المهاجرين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لضبط جرائم غسل الأموال وملاحقة العناصر الإجرامية.
