في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والسيارات.
حجم عمليات الغسل
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
- ضبط سائق سيارة أجرة غير مرخصة تعاطى مواد مخدرة أثناء القيادة بالقليوبية
- ضبط طرفي مشاجرة أمام مستشفى بالإسكندرية بعد تداول فيديو للواقعة
- ضبط عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
- عودة طالبة بالغربية بعد اختفائها بسبب خلاف أسري
- القبض على عامل بعد اقتحام منزل طليقته وإحداث تلفيات بالدقهلية
- خلافات جيرة تتحول لمأساة في قنا.. قتلى ومصابون ومقتل 3 متهمين خلال مداهمة أمنية
- ضبط 8 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسوان والأقصر ومصادرة سلاح آلي
- تحديثات في نظام التأمينات بالغربية تؤثر مؤقتًا على تجديد تراخيص المركبات
- ضبط مصنع منظفات غير مرخص بالقليوبية ومصادرة 10 أطنان مواد خام مقلدة
- ضبط طالبين بعد استعراضات خطرة بسيارتين خلال حفل زفاف بالغربية
