نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية في القبض على سمسار قام بغسل 70 مليون جنيه، حصيلة تجارة المخدرات في محافظة الجيزة، في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتتبع ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
وأوضحت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إضفاء صفة مشروعة على الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وجعلها تبدو ناتجة عن مصادر قانونية. وقدرت الجهات الأمنية قيمة الأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا، مما يجعلها واحدة من أكبر حالات غسل الأموال المرتبطة بجرائم المخدرات في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبقية الجهات المعنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وعرضه على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وتأتي هذه العملية في إطار خطة وزارة الداخلية لملاحقة جميع العناصر الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، والتي تشمل رصد مصادر الأموال غير المشروعة، وضبط الممتلكات والعقارات التي تُستثمر كغطاء لإضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطات إجرامية. وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرارها في مكافحة جميع أشكال الجرائم المالية والإجرامية لحماية الاقتصاد والمجتمع من التداعيات الخطيرة لهذه الأنشطة.
