باشرت النيابة المختصة استجواب عدد من المتهمين في قضية غسل أموال، بعد اتهامهم بغسل نحو 80 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة، في مقدمتها الاتجار في المواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير القانونية عبر توظيفها في أنشطة تبدو مشروعة، من خلال عدة مجالات، بهدف التمويه وإضفاء صفة قانونية على الأموال محل الاتهام.
وتواصل النيابة العامة فحص التحريات والمستندات المتعلقة بالقضية، إلى جانب تتبع حركة الأموال والأنشطة المرتبطة بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
