واصلت أجهزة وزارة الداخلية تتبّع شبكات غسل الأموال على مستوى الجمهورية، ونجحت في إسقاط تشكيل عصابي يضم 9 متهمين، بينهم 8 أجانب، تورطوا في تبييض عوائد نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات داخل محافظة الغربية.
التحريات كشفت أن أفراد التشكيل حاولوا تمويه مصدر الأموال غير المشروعة عبر خلق واجهة «قانونية» لأنشطتهم؛ فأسسوا مشروعات تجارية، واتجهوا لشراء عقارات وسيارات بهدف إضفاء الشرعية على العائدات وتدويرها في السوق، بهذه الطريقة، سعوا لتحويل أرباح المخدرات إلى أموال تبدو نظيفة ظاهريًا، وتسهيل استمرار نشاطهم بعيدًا عن الشبهات.
وبحسب تقديرات الأجهزة المعنية، بلغت قيمة الأموال التي جرى غسلها نحو 200 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهمين، فيما تولّت النيابة العامة التحقيق لاستكمال كشف ملابسات القضية وملاحقة أي أطراف أخرى متورطة.
