أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عنصر جنائي تورط في غسل أموال بلغت نحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمحافظة القاهرة.
وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكن، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد ثبوت تورطه في عمليات مالية مشبوهة هدفت إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وكشفت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لتبييض أمواله غير المشروعة، أبرزها شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات لتبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 90 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان مصادرة الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال.
