نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ عملية أمنية ناجحة، حيث تم ضبط أحد الأشخاص في محافظة الغربية بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم، المقيم بالغربية، كان يتاجر في النقد الأجنبي والعملات الرقمية بالمخالفة للقانون.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبطه وبحوزته 1.4 مليون دولار، بالإضافة إلى عدد من العملات الأجنبية المختلفة ومحفظتين على منصتين إلكترونيتين تحتويان على أرصدة دولارية رقمية (USDT). كما تم ضبط لاب توب وهاتف محمول، وفحصهما الفني أظهر احتوائهما على محافظ إلكترونية وأدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى عقود شراء عقارات تمثل جزءًا من متحصلات نشاطه.
تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.
