أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية “بمديرية أمن القاهرة“، مزاولة مالك محل، نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
ومن ناحية اخرى وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على المنطقة المشار إليها، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
بمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.