نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، متهم بغسل أموال بقيمة 160 مليون جنيه.
ضبط متهم بغسل 160 مليون جنيه من متحصلات تجارة العملة في الجيزة
وقد باشرت الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، الذي يحمل معلومات جنائية، لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي، وسعيه لإخفاء مصدر تلك الأموال ومنحها طابعاً شرعياً، لتبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال (تأسيس شركات، شراء وحدات سكنية، أراضٍ، محال تجارية، وسيارات).
وبحسب التقديرات، بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها نحو 160 مليون جنيه.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
